Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX, в настоящее время находится под судом в США по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Ожидается, что судебный процесс продлится несколько недель, и в случае признания виновным Бэнкман-Фриду грозит максимальное наказание в виде 110 лет тюремного заключения.
Полная история уголовного процесса над Бэнкман-Фридом сложна, но ее можно резюмировать следующим образом:
- В мае 2019 года Бэнкман-Фрид и его соучредитель Гэри Ван запустили FTX. FTX быстро стала одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.
- В ноябре 2022 года FTX рухнула после того, как выяснилось, что компания злоупотребляла средствами клиентов. Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах и экстрадирован в США для предъявления уголовных обвинений.
- Банкман-Фрид обвиняется в использовании средств клиентов для поддержки своих рискованных инвестиций и финансирования экстравагантного образа жизни. Его также обвиняют в том, что он вводит инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния FTX.
Ниже приведены некоторые ключевые события, которые привели к уголовному суду над Бэнкман-Фридом:
- Ноябрь 2021 г.: FTX привлекает $420 млн в рамках раунда финансирования под руководством SoftBank. Инвестиции оцениваются FTX в 25 миллиардов долларов.
- Январь 2022 г.: FTX приобретает биржу криптовалютных деривативов LedgerX за 1,5 миллиарда долларов.
- Март 2022 г.: FTX привлекает $400 млн в рамках раунда финансирования под руководством Sequoia Capital. Инвестиции оцениваются FTX в 32 миллиарда долларов.
- Май 2022 г.: FTX спонсирует домашнюю арену Майами Хит, которая переименована в FTX Arena.
- Ноябрь 2022 г.: FTX терпит крах после того, как выяснилось, что компания злоупотребляет средствами клиентов. Банкман-Фрид арестован на Багамах и экстрадирован в США для предъявления уголовных обвинений.
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Его адвокаты утверждают, что он сознательно не совершал никаких правонарушений. Они также утверждают, что крах FTX произошел из-за сочетания факторов, включая более широкий спад на рынке криптовалют и злонамеренную атаку на компанию.
Исход уголовного процесса над Бэнкман-Фридом окажет значительное влияние на криптовалютную индустрию. Если его признают виновным, это может стать убедительным сигналом о том, что регулирующие органы борются с мошенничеством в криптопространстве. Это также может привести к ужесточению правил обмена криптовалют.